ABG शिपयार्ड ने किया 22842 हजार करोड़ रुपये का फ्रॉड
एजेंसी द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 28 बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया है। एजेंसी द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है।
“सूरत, भरूच, मुंबई और अन्य स्थानों में आरोपी व्यक्तियों के 13 परिसरों की तलाशी ली गई है। आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।
कथित धोखाधड़ी अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक ऋण खाते के लेनदेन के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आई। बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, खाते को जून 2019 में धोखाधड़ी घोषित किया गया था। खाता गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया था। जुलाई 2016 30 नवंबर 2013 से प्रभावी
प्राथमिकी के अनुसार, फोरेंसिक ऑडिट में धन के डायवर्जन, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात का खुलासा हुआ। कथित तौर पर इस फंड का इस्तेमाल अघोषित उद्देश्यों के लिए किया गया था, सिंगापुर स्थित एक सहायक कंपनी के माध्यम से निवेश किया गया था और संबंधित पक्षों को सैकड़ों करोड़ का भुगतान किया गया था। संपत्तियां भी एबीजी शिपयार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से खरीदी गईं।
ऑडिटर को सर्कुलर ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले। प्राथमिकी में कहा गया है कि क्रेडिट सुविधाओं के खिलाफ कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों का कुल उचित बाजार मूल्य $ 8,608.35 करोड़ था।
एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण और मरम्मत के कारोबार में है। श्री ऋषि अग्रवाल द्वारा प्रचारित, यह भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। कंपनी के पास सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज तक और दहेज यूनिट में 1.20 लाख डेड वेट टनेज तक जहाज बनाने की क्षमता है।
कंपनी ने पिछले 16 वर्षों में निर्यात बाजार के लिए 46 जहाजों सहित 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है। इनमें न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर्स, फ्लोटिंग क्रेन्स, इंटरसेप्टर बोट, डायनेमिक पोजिशनिंग डाइविंग सपोर्ट वेसल, पुशर टग्स और भारत और विदेशों में अग्रणी कंपनियों के लिए फ्लोटिला जैसे विशेष जहाज शामिल थे। जहाजों को सभी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों की श्रेणी की मंजूरी मिल गई है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि वैश्विक संकट ने माल की मांग और कीमतों में गिरावट और बाद में कार्गो मांग में गिरावट के कारण शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया। कुछ जहाजों/जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे चलनिधि/वित्तीय समस्या और बढ़ गई।
वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा, 2015 में कोई नया रक्षा आदेश जारी नहीं किया गया था। कंपनी को कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन में परिकल्पित मील के पत्थर हासिल करने में मुश्किल हो रही थी और इसलिए , यह नियत तारीखों पर ब्याज और किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ था।
कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), अहमदाबाद के पास भेजा गया था। तदनुसार, एक समाधान पेशेवर भी नियुक्त किया गया था। पेशेवर ने पहले एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें कंपनी द्वारा तरजीही / कम मूल्य वाले लेनदेन और धोखाधड़ी / गलत व्यापार का आरोप लगाया गया था, जिसकी पुष्टि ट्रिब्यूनल ने 2019 में की थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22-बैंक कंसोर्टियम में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के पास शिपिंग कंपनी में 50 प्रतिशत से अधिक का एक्सपोजर था। एसबीआई ने पहले खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और फिर आईडीबीआई बैंक।
Here are the banks; FULL DETAILS
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